2020 焦点:PlusToken 这个 20 亿美元的庞氏骗局,或成为比特币价格头顶阴:亚博买球信誉保障

发布时间 : 2021-01-07 03:50:01   
本文摘要:区块链数据分析公司Chainalysis跟踪PlusToken资产南北,分析同时期的交易数据,发现比特币价格暴跌与PlusToken暗中洗钱的购买无关。PlusToken总部在中国,是加密的货币钱包,如果用户为比特币和以太网坊出售了与该钱包相关的PLUS加密令牌,他们将无法获得高收益率。

资金

在2019年,总额超过20亿美元的加密货币庞氏骗局的幻灭可能会继续影响2020年比特币价格的趋势。这个诈骗是PlusToken,这可能是史上第二个庞氏诈骗。PlusToken问世是在2018年。

当时,据说月收入超过10%的数字货币钱包工具“PlusToken”问世,投资者可以将比特币和以太网等资产存储在PlusToken中,另外,通过发展底线可以获得更高的收益。明眼人一眼就告诉我这是典型的直销和庞氏骗局,但PlusToken还是建立了那个纸盒冠堂皇的商业模式:收益来自“砖头套期保值和分析”。另外,确实的分析小组多次出来,转移到砖头套期保值,为什么有可能达到每年100%的收益率? 这个百试笑话的直销模式加上“高科技”和“低收益率”,设置了非常多的投资者,这个平台的吸引资金也大幅减少了。

根据区块链数据分析公司Chainalysis的分析,资金约为20亿美元,据媒体报道,整个诈骗可能类似于30亿美元。2019年6月,有些用户找不到PlusToken出示,但以前可能是PlusToken在对外开放出示以获取更多资金。当然,后期需要重新加入用户资金。之后,6名中国籍人士因“展开非法网络诈骗”被瓦努阿图警察部队逮捕,遣返回国。

之后,相关人员发现与在网上传播的PlusToken团队一致。在大家还没鼓掌之前,我就意识到可能很难拿到PlusToken诈骗的资金。由于加密货币具有“外用充公”的特征,如果不返还加密货币的私钥,那些资产总有一天会被他们或某人掌握。因此,网卓新闻网建议监督机构尽快与区块链数据分析公司合作,分析这些资金的最终去向,但罪犯承认不会用简单的手段冲洗这笔巨款。

这些赃物的连锁交易可能无法停止,但如果涉及法定货币的外汇,监管机构可以追溯处理。其实PlusToken队确实在洗钱。普拉斯托克队逮捕了6人,但这些赃物的地址依然开户,试图用简单无法追踪的混货和更高级的策略向其他加密货币索取赃物,或卖给交易所的OTC经纪商。这也指出,相关人员并非全部被捕,至少有一名以上的嫌疑人在逃。

区块链数据分析公司Chainalysis跟踪PlusToken资产南北,分析同时期的交易数据,发现比特币价格暴跌与PlusToken暗中洗钱的购买无关。现在,最低1亿5千万美元的赃物还没有购买。融合分析结果,Chainalysis编写了详细说明分析的PlusToken洗钱方法及其对加密货币价格的影响的报告。报告全文如下。

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作者: Chainalysis Team译者:卢江飞诈骗在加密货币世界非常广泛,根据我们的内部研究,2019年加密诈骗者已经向数百万受害者索取了数十亿美元的资金。但是,加密欺诈的潜在影响不仅限于资金损失,对整个行业的发展来说,也有可能咀嚼其他潜在参与者。什么是正向令牌? PlusToken总部在中国,是加密的货币钱包,如果用户为比特币和以太网坊出售了与该钱包相关的PLUS加密令牌,他们将无法获得高收益率。

骗子声称他们需要获得高收益是因为“交易所利润、开采利润、推荐收益”高。正向令牌还没有在几家国内交易所上市,超过了350美元的最高价格,因此有数百万人的“投资”。

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国内媒体以前报告说,浮游生物诈骗总共吸引了30亿美元的加密货币。Chainalysis追踪了受害者流向PlusToken钱包的180,000 BTC、6,400,000 ETH、11,000 USDT、53 OMG(OmiseGo ),总价值约为20亿美元。

这些数据不足以使PlusToken成为仅次于历史的庞氏骗局之一。今年6月PlusToken的6名相关人员被逮捕,但被盗资金仍在钱包里度过时间,许多资金通过在火币平台上运营的独立国家场外经纪商偿还,相关人员全部未被逮捕,至少1人以上PlusToken骗子如何利用搅拌机、场外交易经纪商洗钱和购买? 我们追踪了受害者发给PlusToken的20亿美元加密货币,其中也有已经付给初期投资者(大概是为了维持他们获得高收益的幻想)的钱,当时的PlusToken对外表示自己是合法公司因此,很多时候很难分辨PlusToken骗子是转移到那些初期投资者还是转移到自己控制的钱包。尽管如此,我们已经跟踪了大约800,000个ETH和45,000个BTC,这些钱已经可以同意搬到骗子自己的住处洗钱。他们已经还清了800,000 eth中至少10,000 eth,但其他79万eth在最近一个月内没有移动,全部保存在以太网钱包里。

但是45,000个被盗BTC的流程更简单。到目前为止,其中约购买了25,000 BTC,只有剩下的20,000 BTC扩展到了8,700多个加密货币地址,这表明骗子对隐藏资金流动抱有很大的希望。骗子已经在71,000多个不同地址展开购买了24,000多个BTC账户交易,这比现金交易和交易好得多。


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